******銀行人行受益所有人查詢(xún)管理前置系統供應商第二次征集公告

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一、項目名稱(chēng)

******銀行人行受益所有人查詢(xún)管理前置系統供應商第二次征集

二、項目背景 ??

????為了******銀行?******管理局令〔******銀行組織開(kāi)發(fā)受益所有人信息查詢(xún)管理系統（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“BOMIS******銀行反洗錢(qián)局關(guān)于開(kāi)展受益所有人信息查詢(xún)管理系統接入工作的通知》(銀反洗發(fā)〔2025〕5號)******商行需要按要求完成BOMIS系統接入工作。

三、項目要求

搭建受益所有人信息查詢(xún)管理前置系統（******銀行要求，以CFMQ/DEMP報送方式直連對接BOMIS，為我行提供核驗、查詢(xún)、差異報告報送功能及API接口，并提供主系統仿真軟件，為我行******銀行受益所有人信息查詢(xún)管理系統，合規開(kāi)展業(yè)務(wù)、履行反洗錢(qián)等監管義務(wù)提供有力支撐。

四、潛在供應商資格要求

1、具備獨立法人資格，具有完成項目的技術(shù)力量，財務(wù)能力，具有履行合同的能力，合法合規經(jīng)營(yíng)，未因誠信問(wèn)題而受到法律制裁；具有良好的商業(yè)信用和行業(yè)信譽(yù)；近三年內經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法記錄；具備質(zhì)量管理體系認證證書(shū)（ISO9001）、信息技術(shù)服務(wù)管理體系認證證（ISO20000）、信息安全管理體系認證證書(shū)（ISO27001）、業(yè)務(wù)連續性管理體系認證證書(shū)（ISO22301）、CMMI5。

2、2024年至今(以合同簽署時(shí)間為準)，公司所承接的金融業(yè)同類(lèi)型實(shí)施案例(2個(gè)以上)清單、簡(jiǎn)介、合同等證明材料；

3、與其它報名的供應商不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、潛在供應商需提交的材料及方式、時(shí)間

（一）需提交材料

1.營(yíng)業(yè)執照、稅務(wù)（國稅、地稅）登記證、組織機構代碼證副本或統一社會(huì )信用代碼證；供應商財務(wù)狀況證明文件(即上一年度財務(wù)審計報告(三表一附注);若上一年度未出具，可提供上上年度);供應商資質(zhì)認證文件;授權代表授權書(shū);被授權人無(wú)犯罪記錄證明;

2.企業(yè)及服務(wù)團隊簡(jiǎn)介；企業(yè)本地售后服務(wù)能力；與項目相關(guān)的企業(yè)及人員資質(zhì)證書(shū)、社保證明等；

3.2024年至今(以合同簽署時(shí)間為準)，公司所承接的相關(guān)實(shí)施案例(2個(gè)以上)清單、簡(jiǎn)介、合同等證明材料；

4.******法院在“中國執行信息公開(kāi)網(wǎng)”列入失信被執行人名單；未被國家企業(yè)信用信息公示系統（******/）中列入嚴重違法失信企業(yè)名單；

5.提供公司聯(lián)系人、電話(huà)、電子郵箱、地址等。

注：上述資料均需提供加蓋公章的掃描件。

（二）提交方式：電子郵件************銀行權益平臺+供應商名稱(chēng)。

注意事項如下：

1.請按下表提供相關(guān)信息，并形成:項目名稱(chēng)+供應商全稱(chēng).doc格式文件，作為郵件附件與其他資料一并提供；

2.其他提交材料要求將相關(guān)資料文件統一為一個(gè)文件發(fā)送，文件名為：項目名稱(chēng)+公司全稱(chēng).PDF格式文件，郵件附件總容量不得超過(guò)10M；?

3.郵件必須用公司代表的企業(yè)郵箱發(fā)送；

4.不合格的提交資料，將作為初審不合格公司，不予參與后續項目交流及供應商推薦。

（三）提交時(shí)間：2025.06.16-2025.06.20,我行將根據供應商報名情況安排后續商務(wù)、技術(shù)交流時(shí)間。

六、聯(lián)系方式

商務(wù)聯(lián)系人：王青

聯(lián)系電話(huà)：******

郵箱地址：wangqing@jshbank.com

技術(shù)聯(lián)系人：冀韡

聯(lián)系電話(huà)：******

郵箱地址：******