項目名稱：反洗錢自評估項目服務采購??????項目編號：GQGS-XB******53
******街道花果園后街彭家灣花果園項目E區(qū)E8號樓1單元14層7號
******銀行及其分支機構的監(jiān)管要求，提供反洗錢自評估咨詢服務，對我司整體層面的洗錢、恐怖融資和規(guī)避防擴散定向金融制裁風險的評估，配合完成三類風險的評估結論及整改工作。（詳見第三章采購要求）。
供應商基本要求：（1）具有獨立承擔民事責任的能力：提供有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（營業(yè)執(zhí)照副本、組織機構代碼證副本，或多證合一的營業(yè)執(zhí)照）、基本賬戶開戶許可證（或基本存款賬戶信息）以及響應人在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中基礎信息（體現(xiàn)社會統(tǒng)一代碼信息、股東及出資詳細信息）的網(wǎng)頁截圖。（掃描件加蓋響應人單位公章）（2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度：提供2024年度或2025年度經(jīng)第三方審******************銀行出具的資信證明；成立不足一年的響應人可提供自成立以來的財務報表。（掃描件并加蓋響應人單位公章）（3）參加采購活動前3年內在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄的書面聲明：按詢比文件格式提供書面聲明并加蓋響應人單位公章。（4）響應人在“信用中國”網(wǎng)站中未被列入嚴重失信主體名單（查詢時間為報名本項目之日至開啟響應文件前的任意時間），提供查詢記錄網(wǎng)頁截圖。（掃描件加蓋響應人單位公章）。（5）響應人在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（******/）中未被列入嚴重違法失信企業(yè)名單（查詢時間為報名本項目之日至開啟響應文件前的任意時間）：提供查詢記錄網(wǎng)頁截圖（掃描件加蓋響應人單位公章）。（6）與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加本項目的響應，否則響應文件將予以否決。單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不能同時參加本項目同一標段的響應或者未劃分標段的同一項目的響應，否則，相關響應均無效：按詢比文件格式提供書面承諾并加蓋響應人公章。（7）響應人、響應人法定代表人、項目負責人近三年（2023年1月1日至響應截止時間）內無行賄記錄；按詢比文件格式提供書面聲明并加蓋響應人單位公章。（8）本次詢比不接受聯(lián)合體響應，不允許轉包、分包：按詢比文件格式提供書面承諾并加蓋響應人公章。（9）滿足附錄4人員最低資格要求
其他：/
標段/包名稱：反洗錢自評估項目服務采購 標段/包名稱：反洗錢自評估項目服務采購
標段/包編號：GQGS-XB******53-001 標段/包編號：GQGS-XB******53-001
文件獲取開始時間：2026-03-18 12:32:00??????文件獲取截止時間：2026-03-24 23:59:00
文件發(fā)售金額（元）：--??????文件獲取地點：黔云招采電子招標采購交易平臺貴州高速板塊
截標/開標時間：2026-03-27 10:00:00??????開標形式：線上
開標地點：黔云招采電子招標采購交易平臺貴州高速板塊
標段/包內容：應遵循《金融機構洗錢風險自評估指引》（銀反洗發(fā)[2025]19號）以及相關反洗錢法律法規(guī)要求。1. 梳理并確定甲方經(jīng)營地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道種類；2. 建立地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道四個固有風險評估模型；3. 建立機構整體固有風險評估模型；4. 建立地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務、渠道、機構整體的控制有效性評估模型；5. 根據(jù)固有風險及控制有效性評估結果，對甲方尚未得到有效管理和緩釋的剩余風險進行評估；6. 負責撰寫甲方洗錢，恐怖融資和規(guī)避防擴散定定向金融制裁風險的評估，并對每類風險分別開展固有風險、控制措施有效性和剩余風險的評估，做出三類風險評估結論（含機構洗錢風險自評估結果運用建議）；7.負責解答甲方在機構洗錢、恐怖融資及規(guī)避防擴散定定向金融制裁風險方面的相關咨詢和問題；8.乙方需到甲方指定地點配合工作，費用由乙方自行承擔
是否接受聯(lián)合體投標：否
公告PDF：
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聯(lián)系人：任孟竹 ??????聯(lián)系電話：******
******有限公司
聯(lián)系人：任永凱、田雨 ??????聯(lián)系電話：0851-******
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