******有限公司2024年度企業(yè)社會(huì )責任報告

報告規范

■重要提示

本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。

■報告時(shí)間范圍

本報告為年度報告，時(shí)間范圍是2024年1月1日至2024年12月31日，為提高報告完整性，部分數據超出上述范圍。

■報告發(fā)布日期

2025年4月18日

■報告組織范圍

秉承客觀(guān)、規范、誠信、透明的原則，本報告詳述了公司2024年度社會(huì )責任的******有限公司。

■報告編制依據

全球報告倡議組織（GRI)《可持續發(fā)展報告編寫(xiě)指南(G4）》

中國社科院《中國企業(yè)社會(huì )責任報告編制指南(CASS-CSR4.0）》

■報告數據說(shuō)明

******有限公司的正式文件、統計報告及履責情況的匯總和統計。報告編寫(xiě)力求符合業(yè)界通行的信息披露相關(guān)標準，同時(shí)立足行業(yè)背景，突出企業(yè)特色。

一、關(guān)于我們

******有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)）成立于2014年11月5日，法定代表人楊雄，注冊資本1100萬(wàn)元，位于張家界高新區C區陽(yáng)湖坪路北、張家頭路東，是一家集米粉科研、生產(chǎn)、制造、銷(xiāo)售為一體的創(chuàng )新型龍頭企業(yè)，公司經(jīng)營(yíng)范圍為谷物粉類(lèi)制成品、糧食加工品的生產(chǎn)、銷(xiāo)售，目前主要從事干式米粉的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。

企業(yè)目前擁有30名員工，運營(yíng)著(zhù)全自動(dòng)米粉生產(chǎn)線(xiàn)，是湖南省內知名的林業(yè)和農業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。經(jīng)過(guò)多年的不懈技術(shù)研發(fā)和市場(chǎng)拓展，企業(yè)已獲得多項國家專(zhuān)利，并自主研發(fā)了多種米粉單品。企業(yè)注重產(chǎn)品品質(zhì)，從原材料的嚴格篩選到生產(chǎn)過(guò)程的精細把控，每一個(gè)環(huán)節都遵循嚴格的標準。憑借著(zhù)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的信譽(yù)，企業(yè)的產(chǎn)品不僅在湖南省內暢銷(xiāo)，還逐步拓展到周邊省份。此外，企業(yè)積極響應國家綠色發(fā)展的號召，在生產(chǎn)過(guò)程中采用環(huán)保工藝，降低能耗和污染物排放，實(shí)現了經(jīng)濟效益與環(huán)境效益的雙贏(yíng)。未來(lái)，企業(yè)將繼續加大科研投入，不斷創(chuàng )新產(chǎn)品，提升企業(yè)的核心競爭力，為推動(dòng)綠色食品行業(yè)的發(fā)展貢獻更多的力量。

企業(yè)總占地面積7018.5平方米，總建筑面積11095.71平方米，現建有1棟生產(chǎn)車(chē)間及1棟綜合樓、門(mén)衛室、成品倉庫等，設有1條年產(chǎn)萬(wàn)噸米粉生產(chǎn)線(xiàn)。公司擁有先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)，主要包括清洗、浸泡、磨粉、攪拌、熟制成型、老化、冷卻、干燥等核心環(huán)節，可實(shí)現原輔料自動(dòng)輸送、給料、生產(chǎn)等，主要包含自動(dòng)化輸送、智能選料及精準計量三大核心系統，通過(guò)集成智能控制與精密機械裝置實(shí)現原料的高效處理。

企業(yè)品牌質(zhì)量管理體系嚴格，生產(chǎn)運作管理規范，從源頭保障消費者食品安全利益，目前擁有完整、科學(xué)的質(zhì)量管理體系，卓越、獨特的生產(chǎn)工藝，已取得ISO14001環(huán)境管理體系認證、ISO9001質(zhì)量管理體系認證及ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證。

企業(yè)建立了"楊雄"自主品牌，是一家現代化綠色食品企業(yè)，持有多項食品生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)領(lǐng)域行政許可，通過(guò)采購先進(jìn)的自動(dòng)生產(chǎn)設備，重金引進(jìn)技術(shù)人員，使企業(yè)安全標準化生產(chǎn)。

企業(yè)擁有多項發(fā)明專(zhuān)利，并榮獲多項省市級榮譽(yù)；始終以一種強烈的社會(huì )責任感和使命感，大膽開(kāi)拓、勇于創(chuàng )新，堅持以“重安全生產(chǎn)、重客戶(hù)需求，成為行業(yè)本土品牌高速發(fā)展的領(lǐng)頭人”為理念，榮獲了多項省市級榮譽(yù)，曾先后被授予“愛(ài)心公益單位”“常務(wù)理事單位”“創(chuàng )新發(fā)展獎”“張家界市農業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”等。企業(yè)始終將食品安全放在首位，秉承“優(yōu)質(zhì)、創(chuàng )新、健康”理念，致力于打造湖南米粉行業(yè)領(lǐng)軍品牌，推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。

二、公司治理

2024年，公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》的有關(guān)公司治理規范性文件的要求，并結合公司經(jīng)營(yíng)管理的需要和實(shí)際情況，完善公司法人治理結構，健全公司內控管理制度和業(yè)務(wù)流程，提高公司規范運作水平。報告期內，公司股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和管理層等各職能部門(mén)均嚴格按照各項內控制度規范化運作，切實(shí)維護公司及全體股東的合法權益。充分發(fā)揮董事會(huì )的作用和潛能，確保董事會(huì )在決策、監管過(guò)程中的獨立地位；強化監事會(huì )的權力，確保監事會(huì )責、權、利的落實(shí)；明確股東大會(huì )、董事會(huì )、監事會(huì )和高級管理人員之間的權責范圍和工作程序。

（一）股東大會(huì )

股東大會(huì )系公司的權力機構。公司構建了一套公司治理結構，以確保全體股東能夠充分行使法律、行政法規以及《公司章程》所規定的合法權利。股東依據其所持股份，平等地享有權利并承擔相應義務(wù)。公司保障股東對法律、行政法規和《公司章程》規定的重大事項均具備知情權與參與權，同時(shí)搭建起與股東之間良好的溝通渠道。在報告期內，公司嚴格依照《公司章程》和《股東大會(huì )議事規則》的相關(guān)規定召集并召開(kāi)股東大會(huì )，嚴格遵循表決事項和表決程序的有關(guān)規定，平等對待所有股東，確保中小股東與大股東處于平等地位，保障所有股東充分行使自身權利，切實(shí)維護公司和股東的合法權益，且安排律師出席見(jiàn)證股東大會(huì )。

其他信息詳見(jiàn)附件